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大连美吉姆教育科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议

发布日期:2022-02-11 02:10   来源:未知   阅读:

  大连美吉姆教育科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议的公告

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  大连美吉姆教育科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  (2)网络投票时间:2022年2月10日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2022年2月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年2月10日9:15至2022年2月10日15:00的任意时间。

  6、会议的通知:公司于2022年1月18日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网刊载了《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2022-010)并于2022年1月28日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网刊载了《关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号:2022-016)。

  会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

  1、出席本次股东大会的股东及股东代表共11名,代表公司股份数量269,856,715股,占公司有表决权股份总数的比例为32.8198%。其中,现场出席会议的股东及股东代表共4名,代表公司股份数量188,030,194股,占公司有表决权股份总数比例为22.8681%;通过网络方式投票的股东7名,代表公司股份81,826,521股,占公司有表决权股份总数的比例为9.9517%。

  2、中小股东出席的情况:通过现场和网络投票的股东7人,代表股份306,781股,占上市公司总股份的0.0373%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份276,160股,占上市公司总股份的0.0336%。通过网络投票的股东6人,代表股份30,621股,占上市公司总股份的0.0037%。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席现场会议;北京市中伦律师事务所冯泽伟律师和许雪霏律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

  1、逐项审议并通过了《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》

  表决结果:同意269,832,694股,占出席会议所有股东所持股份的99.9911%。

  其中出席会议的中小股东表决结果:同意282,760股,占出席会议中小股东所持股份的92.1700%。

  表决结果:同意269,832,694股,占出席会议所有股东所持股份的99.9911%。

  其中出席会议的中小股东表决结果:同意282,760股,占出席会议中小股东所持股份的92.1700%。

  表决结果:同意269,832,694股,占出席会议所有股东所持股份的99.9911%。

  其中出席会议的中小股东表决结果:同意282,760股,占出席会议中小股东所持股份的92.1700%。

  表决结果:同意269,826,694股,占出席会议所有股东所持股份的99.9889%。

  其中出席会议的中小股东表决结果:同意276,760股,占出席会议中小股东所持股份的90.2142%。

  表决结果:同意269,826,694股,占出席会议所有股东所持股份的99.9889%。

  其中出席会议的中小股东表决结果:同意276,760股,占出席会议中小股东所持股份的90.2142%。

  表决结果:同意269,826,694股,占出席会议所有股东所持股份的99.9889%。

  其中出席会议的中小股东表决结果:同意276,760股,占出席会议中小股东所持股份的90.2142%。

  2、逐项审议并通过了《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》

  独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。出席本次股东大会的股东采用累积投票制对该议案进行了逐项表决:

  表决结果:同意269,826,694股,占出席会议所有股东所持股份的99.9889%。

  其中出席会议的中小股东表决结果:同意276,760股,占出席会议中小股东所持股份的90.2142%。

  表决结果:同意269,826,694股,占出席会议所有股东所持股份的99.9889%。

  其中出席会议的中小股东表决结果:同意276,760股,占出席会议中小股东所持股份的90.2142%。

  表决结果:同意269,826,695股,占出席会议所有股东所持股份的99.9889%。

  其中出席会议的中小股东表决结果:同意276,761股,占出席会议中小股东所持股份的90.2145%。

  3、审议并通过了《关于公司监事会换届暨选举第六届监事会股东代表监事的议案》

  表决结果:同意269,846,715股,占出席会议所有股东所持股份的99.9963%;反对10,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0037%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

  其中出席会议的中小股东表决结果:同意296,781股,占出席会议中小股东所持股份的96.7403%;反对10,000股,占出席会议中小股东所持股份的3.2597%;弃权0股(其中,因未投票默认弃0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

  表决结果:同意249,090,168股,占出席会议所有股东所持股份的99.9960%;反对10,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0040%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

  其中出席会议的中小股东表决结果:同意296,781股,占出席会议中小股东所持股份的96.7403%;反对10,000股,占出席会议中小股东所持股份的3.2597%;弃权0股(其中,因未投票默认弃0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

  北京市中伦律师事务所冯泽伟律师和许雪霏律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,意见如下:

  综上,本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

  2、北京市中伦律师事务所关于大连美吉姆教育科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月10日召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司拟在不影响正常经营及确保资金安全的情况下,使用不超过20,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。该额度自董事会、监事会审议通过之日起十二个月有效,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。董事会授权公司董事长签署相关协议,具体事项由公司财务总监负责组织实施。详细情况公告如下:

  根据公司经营发展计划和资金状况,公司及全资、控股子公司拟使用不超过20,000万元闲置自有资金额度购买理财产品。在上述额度范围内,资金可以滚动使用。

  公司及全资、控股子公司运用闲置资金投资的品种为国有商业银行或股份制银行发行、代销的低风险短期理财产品。为控制风险,以上额度内资金只能用于购买十二个月以内的短期理财产品,且收益率明显高于同期存款利率,能有效提高公司自有资金使用效率,增加收益的产品。不购买用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

  在额度范围与授权期限内,公司董事会授权董事长签署相关合同文件,具体事项由公司财务总监负责组织实施。

  1、尽管短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

  1、公司将严格筛选理财产品,做好相关产品的前期调研和可行性论证,在授权范围内择优选取理财产品发行机构与理财产品;

  2、公司财务部将及时分析和跟踪产品的投向、项目进展及净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

  3、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

  4、独立董事、监事会有权对自有资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

  5、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,披露理财产品的购买以及损益情况,并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

  1、公司在确保公司及全资、控股子公司日常经营和资金安全的前提下使用闲置自有资金购买短期理财产品,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。

  2、通过进行适度的低风险短期理财能获得一定的投资效益,提高资金使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。

  公司在保障公司正常经营运作资金需求的情况下,运用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司在授权范围内使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

  公司在保障公司及其全资、控股子公司正常经营运作的前提下,运用自有闲置资金进行低风险的投资理财,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司及其全资、控股子公司使用不超过20,000万元的自有闲置资金进行低风险的投资理财。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会、监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司进行了董事会、监事会换届选举工作。公司于2022年2月10日召开2022年第一次临时股东大会,逐项审议通过了董事会、监事会换届选举事项的相关议案,选举产生第六届董事会非独立董事、独立董事和第九届监事会非职工代表监事。公司于2022年2月10日召开职工代表大会,会议选举产生第九届监事会职工代表监事。同日,公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议,分别审议通过了相关议案,完成了第九届董事会董事长、副董事长、专门委员会的选举,总经理及高级管理人员的换届聘任及第六届监事会主席的选举工作。公司第六届董事会独立董事对第六届董事会第一次会议有关事项发表了同意的独立意见。现将具体情况公告如下:

  公司第六届董事会由九名董事组成,其中非独立董事六名,独立董事三名。成员如下:

  非独立董事:张树林先生、石瑜女士、刘俊君先生、朱谷佳女士、关静东先生、于洋先生;

  其中张树林先生任第六届董事会董事长,石瑜女士任第六届董事会副董事长。公司第六届董事会董事自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一,且独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

  1、战略发展委员会:张树林先生(主任委员)、石瑜女士、刘俊君先生、于洋先生、LongsenYe(叶龙森)先生;

  2、审计委员会:李阳先生(主任委员)、LongsenYe(叶龙森)先生、关静东先生;

  4、薪酬考核委员会:LongsenYe(叶龙森)先生(主任委员)、李阳先生、朱谷佳女士。

  1、公司第六届监事会由三名监事组成,其中非职工代表监事一名,职工代表监事二名。具体如下:

  温帅先生为第六届监事会主席。公司第六届监事会股东监事自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,职工代表监事自职工代表大会审议通过之日起生效,股东大会选举产生的监事与职工代表监事共同组成第六届监事会,任期三年。公司第六届监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  公司副总经理、董事会秘书石瑜女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识,董事会秘书的任职资格已提交深圳证券交易所审查无异议,其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

  上述高级管理人员的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。独立董事对聘任高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网发布的相关公告。

  聘任闻静女士继续担任公司证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止,闻静女士的简历详见附件。闻静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

  闻静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。公司证券事务代表任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

  聘任岳宇超继续担任公司内部审计负责人,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

  1、第五届董事会独立董事陈荣女士届满离任,离任后不在公司担任任何职务。截至本公告披露日,陈荣女士未持有公司股份,也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  2、第五届监事会职工代表监事王梓枫先生届满离任,离任后不在公司担任其他任何职务。截至本公告披露日,王梓枫先生未持有公司股份,也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  刘俊君先生,中国国籍,1969年出生,拥有美国永久居留权,毕业于清华大学,研究生学历,曾就职于IBM、中国惠普有限公司,2013年至今任天津美杰姆教育科技有限公司总经理,现任大连美吉姆教育科技股份有限公司董事、总经理。

  刘俊君先生直接持有公司股份20,756,547股,通过天津迈格理企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份6,578,915股。刘俊君先生与刘祎先生、王琰女士及天津迈格理企业管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人,前述一致行动人共持有公司股份61,309,765股。刘俊君先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;经公司核查,刘俊君先生不是“失信被执行人”,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  石瑜女士,中国国籍,无境外永久居留权,中国人民大学工商管理硕士研究生,美国杜兰大学金融硕士,历任SEAWORLD-JVCGroupAsiaCEO高级助理,卡尔森集团亚太华北区行政助理经理,凯文教育(002659)董事、副总经理、董事会秘书,八大处控股集团副总经理。现任大连美吉姆教育科技股份有限公司副董事长、副总经理、董事会秘书。

  石瑜女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;经公司核查,石瑜女士不是“失信被执行人”,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。石瑜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定等要求的任职资格。

  陈娟女士,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京外国语大学,英语文学学士,本科学历,完成中国科学院儿童发展心理学在职研究生课程。自2008年10月起历任美智美教育科技(北京)有限公司早期教育指导师、北京美杰姆教育科技股份有限公司课程与教学管理部经理、天津美杰姆教育科技有限公司课程与教学管理部总监、北京三垒企业管理有限公司副总经理,自2021年8月任大连美吉姆教育科技股份有限公司北京分公司副总经理,自2020年2月任大连美吉姆教育科技股份有限公司副总经理。

  陈娟女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;经公司核查,陈娟女士不是“失信被执行人”,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  赵芬女士,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于东华理工大学,本科学历,完成对外经贸大学企业管理研究生课程学习。历任北京北岛能源技术有限公司总经理助理、北京奥鹏远程教育中心有限公司区域督导、北京弘成教育科技有限公司运营监控经理、美智美教育科技(北京)有限公司运营管理区域经理、北京美杰姆教育科技股份有限公司运营支持与管理部区域经理、天津美杰姆教育科技股份有限公司运营支持与管理部总监、北京三垒企业管理有限公司副总经理,自2020年2月任大连美吉姆教育科技股份有限公司副总经理。

  赵芬女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;经公司核查,赵芬女士不是“失信被执行人”,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  周新颖女士,女,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学公共事业管理MPA、完成清华大学行政管理研究生课程、沈阳航空航天大学计算机科学及国际金融双学士。曾任长天科技集团高级副总裁助理及高级客户经理、中国国际电视总公司及北京中视广信科技有限公司董事兼副总经理、旭辉集团股份有限公司华北区域人力行政部总经理及客户关系部总经理、花样年集团(中国)有限公司华北区域助理总裁兼人力行政部总经理、眼神科技集团及北京眼神科技有限公司副总裁兼首席人力资源官、中植财富控股有限公司人力行政部总监。自2021年12月加入大连美吉姆教育科技股份有限公司。

  周新颖女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;经公司核查,周新颖女士不是“失信被执行人”,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  李仕杰先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于哈尔滨工业大学,本科学历,曾任北京中复电讯设备有限公司值班经理、上海coldstone冰淇淋有限公司店面经理、时代今典影院投资有限公司运营经理、北京美杰姆教育科技有限公司加盟部高级经理、北京三垒企业管理有限公司副总经理、自2021年8月任大连美吉姆教育科技股份有限公司北京分公司副总经理。

  李仕杰先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;经公司核查,李仕杰先生不是“失信被执行人”,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  李慧女士,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师、注册税务师,国际注册内部审计师。曾任北京永拓会计师事务所有限责任公司审计经理,中新融创资本管理有限公司高级财务总监,中植企业集团财务副总监,现任大连美吉姆教育科技股份有限公司财务总监。

  李慧女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;经公司核查,李慧女士不是“失信被执行人”,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  闻静女士,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,持有深交所董事会秘书资格证书。曾就职于新湖财富投资管理有限公司、中植启星投资管理有限公司,2017年6月至今就职于大连美吉姆教育科技股份有限公司证券事务部。

  闻静女士持有本公司股票276,160股;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定要求的任职资格。经登录最高人民法院网查询,闻静女士不属于“失信被执行人”

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司第六届监事会监事共3人,其中股东代表监事1人,职工代表监事2人。公司于2022年2月10日在公司会议室召开了2022年度第一次职工代表大会,选举职工代表担任公司第六届监事会职工代表监事。

  经全体与会职工代表表决,选举孙慧女士、路璐女士为公司第六届监事会职工代表监事(简历详见附件),孙慧女士、路璐女士将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第六届监事会,任期三年。公司第六届监事会候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  孙慧女士,1988年出生,中国国籍,党员,无境外永久居留权,毕业于郑州大学升达经贸管理学院,本科学历。曾任北京天威诚信电子商务服务有限公司副总裁助理,2016年12月至今任天津美杰姆教育科技有限公司总经理助理。现任大连美吉姆教育科技股份有限公司监事。

  孙慧女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;经公司核查,孙慧女士不是“失信被执行人”,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  路璐女士,1987年出生,中国国籍,党员,无境外永久居留权,毕业于东北师范大学,研究生学历。曾任职于东北师范大学人文学院、大唐财富投资管理有限公司,现任大连美吉姆教育科技股份有限公司董事长助理、监事。

  路璐女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;经公司核查,路璐女士不是“失信被执行人”,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议通知于2022年2月7日以电子邮件的方式发出,会议于2022年2月10日下午16:30以现场结合通讯表决方式召开。会议由温帅先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》的规定。

  监事会同意选举温帅先生为公司第六届监事会主席,任期与本届监事会任期相同,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》《中国证券报》披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》(公告编号:2022-022)。

  监事会同意公司及其全资、控股子公司使用不超过20,000万元的自有闲置资金进行低风险的投资理财。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》《中国证券报》披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-023)。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议通知于2022年2月7日以电子邮件的方式发出,会议于2022年2月10日下午16:30以现场结合通讯表决方式召开,会议由董事张树林先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》的规定。

  董事会同意选举张树林先生为公司第六届董事会董事长、同意选举石瑜女士为公司第六届董事会副董事长,任期与本届董事会任期相同,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》《中国证券报》披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》(公告编号:2022-022)。

  根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及各专门委员会工作制度等有关规定,董事会选举产生了第六届董事会各专门委员会委员及主任委员:

  1、战略发展委员会:张树林先生(主任委员)、石瑜女士、刘俊君先生、于洋先生、LongsenYe(叶龙森)先生

  2、审计委员会:李阳先生(主任委员),LongsenYe(叶龙森)先生、关静东先生

  4、薪酬考核委员会:LongsenYe(叶龙森)先生(主任委员)、李阳先生、朱谷佳女士

  以上委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》《中国证券报》披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》(公告编号:2022-022)。

  经董事会提名委员会审核,并经独立董事发表独立意见,董事会同意聘任以下公司高级人员:

  上述高级管理人员的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止,人员简历等具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》《中国证券报》披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》(公告编号:2022-022)。

  董事会同意聘任闻静女士继续担任公司证券事务代表,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》《中国证券报》披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》(公告编号:2022-022)。

  董事会同意聘任岳宇超先生继续担任内部审计负责人,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》《中国证券报》披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》(公告编号:2022-022)。

  董事会同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下,使用不超过20,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。该额度自董事会审议通过之日起十二个月有效,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。董事会授权公司董事长签署相关协议,具体事项由公司财务总监负责组织实施,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》《中国证券报》披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-023)。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:美吉姆;证券代码:002621)于2022年2月8日、2022年2月9日、2022年2月10日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

  针对公司股票交易异常波动,公司董事会就相关事项进行了核实,现将有关情况说明如下:

  2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

  4、公司及控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;公司控股股东在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票;

  经公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

  2、公司于2022年1月29日披露了《2021年度业绩预告》(公告编号:2022-017),截至本公告披露日不存在应修正的情况。公司2021年度具体财务数据请以公司2021年年度报告为准。

  3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》,公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

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